제6기 정기주주총회 개최 안내
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제 6기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제 24 조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전11시 00분
2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 신일동로 101
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 제6기 영업보고
나.부의안건
제 1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 감사인 선임 승인의 건
제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제 6호 의안 : 이사 중임 승인의 건
제 7호 의안 : 임원의 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
제 8호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건
주식회사 인투셀
대표이사 박태교(직인생략)
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<제6기 정기주주총회 위임장>
“수임인”(위임받은자)
성 명 :
생년월일 :
주 소 :
본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 “수임인”에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.
주식의 종류 : 보통주( ), 우선주( )
보유주식 수 : 주
- 아 래 -
1. 2021년 3월 26일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
안건 | (제1호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건 | (제2호 의안) 감사인 선임 승인의 건 | (제3호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건 | (제4호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건 | (제5호 의안) 이사 선임 승인의 건 |
찬성/반대표기 |
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안건 | (제6호 의안) 이사 중임 승인의 건 | (제7호 의안) 임원의 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | (제8호 의안) 제7기 사업계획 승인의 건 |
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찬성/반대표기 |
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2. 기타 이와 관련된 일체의 행위
첨부 : 주주의 인감증명서 1부.
2021 년 3월 일
(위임하는) 주주 .(성명기재) . (인감도장 날인 )
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