공지사항

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제 10기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 3월 26일(수요일)  오전 11시 00분

2. 장    소 : 대전광역시 대덕구 신일동로 101 본점 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.      보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계 운영현황 보고

나.      부의안건

제 1호 의안 : 제10기(2024년) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

제 5호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제 7호 의안 : 정관 개정의 건

   4. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

주식회사 인투셀

대표이사 박태교 (직인생략)

<제10기 정기주주총회 위임장>

“수임인”(위임받은자)

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 “수임인”에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

주식의 종류 : 보통주

보유주식 수 :       주

- 아 래 -

1. 2025년 3월 26일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주의 인감증명서 1부.

2025년 3월 일

(위임하는) 주주 .(성명기재) . (인감도장 날인 )

주식회사 인투셀 대표이사 귀중