공지사항

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주주님께,

<제4기 정기주주총회 소집통지서>

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제 28조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (참석의무는 없습니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 10시 30분

2. 장소 : 본점 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

나. 의결사항

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건

제 7호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

4. 지참서류

1) 직접행사시 : 본 소집통지서, 신분증

2) 대리행사시 : 유첨의 위임장(인감증명서 포함), 대리인 신분증

5. 첨부서류

1) 대리위임장 2) 안건 내용 요약서

2019년 2월 28일

대전광역시 대덕구 신일동로 101 (전화 : 042-716-0083)

주식회사 인투셀 대표이사 박 태 교 [직인생략] 

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[첨부서류] 

<제4기 정기주주총회 위임장>

“수임인”(위임받은 사람)

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회 시 위의 “수임인”에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

주식의 종류 : 보통주( ), 우선주( )

보유주식 수 : 주

- 아 래 -

1. 2019년 3월 15일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

[의결사항 찬반표기]

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주의 인감증명서 1부.

2019 년 3월 일

(위임하는) 주주 (성명기재) (인감 날인)

주식회사 인투셀 대표이사 귀중

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[첨부서류]

<안건 내용 요약서>

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

유첨의 제4기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표에 대하여 승인 받고자 함.

제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

전년도와 동일한 금오억원으로 승인 받고자 함.

제 3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

전년도와 동일한 금일억원으로 승인 받고자 함.

제 4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건